反洗钱系统是封闭模式吗? 科普知识 关注:3.25W次 是封闭模式。反洗钱系统是为了防范洗钱风险而建的系统,是为反洗钱义务机构中的反洗钱专职或兼职人员,更高效地开展反洗钱工作,而准备的。反洗钱系统的业务逻辑较为简单,主要所做的是大额/可疑案例的筛选和上报,其中的模型和参数设计根据人行的要求即可。 标签: 反洗钱 封闭 模式 系统 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://mdbkg.com/ke/v78rpe.html