单笔转账多少会被监管? 科普知识 关注:1.78W次 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被监管。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 标签: 单笔 转账 监管 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://mdbkg.com/ke/08vn7.html